La Agencia de Investigación Financiera (FIA) ha confirmado que, a partir del 1 de enero de 2026, todas las entidades declarantes de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) deberán presentar Informes de Actividad Sospechosa (SARs) e Informes de Transacciones Sospechosas (STRs) a través del Portal AMLive.
Aunque el proceso ha sido más lento de lo esperado, la FIA incita a las entidades a que sigan cumpliendo la normativa sin demora.
Entre las entidades declarantes figuran los titulares de licencias reguladas por la Comisión de Servicios Financieros, así como las entidades nacionales clasificadas como instituciones empresariales no financieras.
Consideraciones clave para las entidades declarantes
- Cada entidad declarante recibirá una licencia gratuita de AMLive.
- Las licencias adicionales están disponibles por una tarifa única de US$150 por usuario.
- Cada persona responsable de presentar informes debe tener su propia licencia.
Las instrucciones de AMLive están disponibles en el sitio web de la Agencia de Investigación Financiera de BVI.
Cómo apoyamos a nuestros clientes
La navegación por nuevas plataformas de información y la gestión de las transiciones normativas pueden suponer una presión adicional para las organizaciones. Nuestros profesionales de BVI pueden:
- Ayudar a los clientes a comprender sus obligaciones con AMLive y a prepararse para su plena adopción
- Apoyar la incorporación y configuración de las cuentas de usuario de AMLive
- Revisar los flujos de trabajo internos para garantizar que se ajustan a las expectativas de la FIA
- Proporcionar orientación práctica para reducir los errores en los reportes y reforzar los controles de cumplimiento
Para obtener ayuda a medida o estudiar cómo se aplican estos requisitos a su organización, póngase en contacto con nuestro equipo de BVI en bvi@tridenttrust.com.