A Agência de Investigação Financeira (FIA) confirmou que, a partir de 1 de janeiro de 2026, todas as entidades sujeitas a obrigações de comunicação nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI) terão de apresentar Relatórios de Atividades Suspeitas (SAR) e Relatórios de Transações Suspeitas (STR) através do Portal AMLive.
Embora a aplicação da regulamentação tenha sido introduzida de forma mais gradual do que o esperado, a FIA continua a exortar as entidades a cumprirem a regulamentação sem demora.
As entidades sujeitas a prestação de informações incluem os titulares de licenças regulados pela Comissão de Serviços Financeiros, bem como as entidades nacionais classificadas como instituições empresariais não financeiras.
Considerações fundamentais para as entidades que apresentam relatórios
- Cada entidade declarante receberá uma licença AMLive gratuita.
- Estão disponíveis licenças adicionais mediante o pagamento de uma taxa única de 150 dólares americanos por utilizador.
- Cada pessoa responsável pelo envio de relatórios deve possuir a sua própria licença.
As instruções do AMLive estão disponíveis no site da Agência de Investigação Financeira das Ilhas Virgens Britânicas.
Como apoiamos os nossos clientes
A adaptação a novas plataformas de reporte e a gestão das transições regulamentares podem exercer uma pressão adicional sobre as organizações. Os nossos profissionais das Ilhas Virgens Britânicas podem ajudar através das seguintes medidas:
- Ajudar os clientes a compreender as suas obrigações relativas ao AMLive e a prepararem-se para a sua adoção total
- Apoiar a integração e a configuração das contas de utilizador do AMLive
- Analisar os fluxos de trabalho de reporte interno para garantir que estão em conformidade com as expectativas da FIA
- Fornecer orientações práticas para reduzir erros de reporte e reforçar os controlos de conformidade
Para obter apoio personalizado ou para discutir como estes requisitos se aplicam à sua organização, contacte a nossa equipa das Ilhas Virgens Britânicas através do endereço bvi@tridenttrust.com.