A AUTORIDADE MONETÁRIA DAS ILHAS CAIMÃO (CIMA) ANUNCIOU QUE AS EMPRESAS DE TRUST RESTRITAS DAS ILHAS CAIMÃO (RTCS) E AS EMPRESAS DE TRUST PRIVADAS (PTCS) SERÃO OBRIGADAS A PREENCHER E APRESENTAR UMA DECLARAÇÃO ANUAL DE COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO (AML).
Este novo requisito insere-se na abordagem de supervisão baseada no risco que a CIMA tem vindo a adotar em matéria de combate ao branqueamento de capitais (AML), combate ao financiamento do terrorismo (CFT) e combate ao financiamento da proliferação (CPF). O Relatório AML permitirá à CIMA recolher e avaliar informações junto das RTC e das PTC, no âmbito da sua supervisão do setor fiduciário.
DECLARAÇÃO INICIAL DE AML
A primeira declaração AML para as RTC e as PTC será disponibilizada através do portal Strix da CIMA a 1 de novembro de 2026.
A apresentação inicial exigirá que as entidades comuniquem informações relativas à situação em 31 de dezembro de 2025, devendo as declarações preenchidas ser entregues à CIMA até 31 de dezembro de 2026. Dada a amplitude das informações que se prevê que venham a ser solicitadas, as RTC e as PTC devem assegurar-se de que dispõem de tempo suficiente para rever a declaração, recolher as informações relevantes e concluir a apresentação antes do prazo.
OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ANUAL CONTÍNUA
Na sequência do exercício inicial de comunicação de informações, os RTC e os PTC passarão a integrar o ciclo normalizado de comunicação de informações AML aplicável ao setor dos prestadores de serviços fiduciários e empresariais.
Salvo indicação em contrário por parte da CIMA, as futuras declarações AML serão emitidas anualmente a 1 de junho, devendo as declarações preenchidas ser entregues até 31 de julho.
COMO A TRIDENT PODE AJUDAR
A Trident pode apoiar os clientes RTC e PTC no preenchimento e envio da Declaração AML, incluindo o carregamento das informações necessárias na plataforma Strix da CIMA antes do prazo de apresentação. A Declaração AML será emitida diretamente pela CIMA, através da plataforma Strix, aos administradores da RTC ou PTC em questão, bem como a quaisquer outros contactos designados, incluindo o contacto da sede principal e os responsáveis pela AML, quando aplicável.