LA AUTORIDAD MONETARIA DE LAS ISLAS CAIMÁN (CIMA) HA ANUNCIADO QUE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS RESTRINGIDAS DE LAS ISLAS CAIMÁN (RTC) Y LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS PRIVADAS (PTCS) DEBERÁN COMPLETAR Y PRESENTAR UNA DECLARACIÓN ANUAL CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES (AML).
El nuevo requisito forma parte del enfoque supervisor basado en el riesgo que aplica actualmente la CIMA en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AML), lucha contra la financiación del terrorismo (CFT) y lucha contra la financiación de la proliferación (CPF). La Declaración AML permitirá a la CIMA recabar y evaluar información de RTCs y PTCs como parte de su supervisión del sector fiduciario.
DECLARACIÓN AML INICIAL
La primera declaración AML para las RTC y las PTC estará disponible a través del portal Strix de la CIMA a partir del 1 de noviembre de 2026.
La presentación inicial exigirá a las entidades que comuniquen la información a 31 de diciembre de 2025, y las declaraciones completadas deberán remitirse a la CIMA a más tardar el 31 de diciembre de 2026. Dada la amplitud de la información que se prevé que se solicite, las RTC y las PTC deben asegurarse de disponer de tiempo suficiente para revisar la declaración, recopilar la información pertinente y completar la presentación antes de que finalice el plazo.
OBLIGACIÓN DE PRESENTACIÓN ANUAL RECURRENTE
Tras el proceso inicial de presentación de informes, las RTC y las PTC pasarán a formar parte del ciclo estándar de presentación de declaraciones AML aplicable al sector de los proveedores de servicios fiduciaros y corporativos.
Salvo que CIMA indique lo contrario, las futuras declaraciones AML se publicarán anualmente el 1 de junio, y el plazo para presentar las declaraciones completas finalizará el 31 de julio.
CÓMO PUEDE AYUDARLE TRIDENT
Trident puede ayudar a los clientes de RTC y PTC a completar y presentar la declaración AML, incluida la carga de la información requerida en la plataforma Strix de la CIMA antes de que finalice el plazo de presentación. La declaración AML será emitida directamente por la CIMA a través de la plataforma Strix a los directores de la RTC o PTC correspondiente, así como a cualquier otro contacto designado, incluidos el contacto de la oficina principal y los oficiales AML, cuando proceda.