A Assembleia Legislativa de Anguilla aprovou a Lei do Registo Comercial e do Sistema de Registo da Propriedade Efetiva (Alteração) de 2026, que introduz um quadro legal que permite o acesso a informações sobre a propriedade efetiva nos casos em que seja possível demonstrar um «interesse legítimo».
Esta alteração insere-se no compromisso contínuo de Anguilla para com as normas internacionais de transparência e nos esforços para combater a criminalidade financeira, mantendo simultaneamente salvaguardas adequadas em matéria de privacidade e segurança pessoal. O novo quadro reflete a evolução do panorama regulamentar internacional, incluindo o acórdão de 2022 do Tribunal de Justiça da União Europeia, que determinou que o acesso público irrestrito a informações sobre a titularidade efetiva poderia constituir uma ingerência desproporcionada nos direitos à privacidade dos indivíduos.
PRINCIPAIS ALTERAÇÕES
A lei alterada introduz as seguintes alterações:
As informações sobre a titularidade efetiva não estarão disponíveis através de acesso público irrestrito. Em vez disso, o acesso será limitado às pessoas que possam demonstrar um interesse legítimo, tal como previsto na lei.
Considera-se que existe um interesse legítimo quando as informações são solicitadas no âmbito da prevenção, deteção, investigação ou repressão de crimes financeiros. Tal pode incluir determinados jornalistas, investigadores, organizações da sociedade civil e pessoas que realizam atividades de diligência devida.
A legislação introduz mecanismos destinados a proteger os indivíduos nos casos em que a divulgação possa criar um risco grave para a sua segurança ou para a dos membros do seu agregado familiar.
Caso uma companhia não tenha um beneficiário efetivo passível de registo, poderá ser exigido que as informações relativas a um dirigente de alto nível designado sejam mantidas no registo.
IMPACTO NAS ENTIDADES DE ANGUILA
Nesta fase, as alterações estabelecem, principalmente, o quadro jurídico para o acesso com base no interesse legítimo. O funcionamento prático do regime, incluindo os procedimentos de candidatura, os critérios de elegibilidade, o âmbito das informações acessíveis e quaisquer taxas aplicáveis, será regido por regulamentos de execução e orientações emitidos pelas autoridades competentes.
PRÓXIMOS PASSOS
Consequentemente, o impacto imediato nas entidades existentes é limitado. No entanto, as informações sobre a titularidade efetiva mantidas relativamente às entidades de Anguilla poderão, no futuro, ser divulgadas a requerentes aprovados que satisfaçam os requisitos de interesse legítimo previstos. É importante referir que o novo regime não introduz um acesso público ilimitado aos registos de titularidade efetiva.
Recomendamos que os clientes:
Verificar a exatidão e a integridade das informações sobre os titulares efetivos mantidas relativamente às suas entidades em Anguilla.
Avaliar se algum titular efetivo poderá ser elegível para proteção reforçada devido a questões de segurança.
Acompanhar os futuros desenvolvimentos regulamentares e as orientações de implementação relativas aos pedidos de acesso por interesse legítimo.
A nossa equipa continuará a acompanhar a evolução da situação e fornecerá novas atualizações à medida que forem sendo disponibilizados novos regulamentos e orientações operacionais. Para mais informações, contacte a nossa equipa de Anguilla através do endereço anguilla@tridenttrust.com.