No início deste ano, o governo de Hong Kong publicou um documento de consulta sobre suas propostas legislativas para aprimorar as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF) da jurisdição.
A consulta foi concluída recentemente e o governo divulgou suas conclusões, para as quais pretende apresentar uma legislação até julho de 2017:
- Uma exigência de licenciamento será imposta aos administradores fiduciários e prestadores de serviços corporativos, que deverão realizar a devida diligência obrigatória de KYC/cliente.
- As empresas de Hong Kong deverão manter registros de seus proprietários beneficiários finais ou de pessoas com controle significativo. O acesso a esses registros será restrito apenas às autoridades competentes.