• Registro de entidades estrangeiras no Reino Unido, prazo final se aproximando!

Registro de entidades estrangeiras no Reino Unido, prazo final se aproximando!

As entidades de fora do Reino Unido que detêm propriedades no Reino Unido devem fazer uma submissão a um novo Registro de Entidades Estrangeiras até 31 de janeiro de 2023. As entidades que não estiverem em conformidade enfrentarão sanções significativas, incluindo restrições à compra, venda, transferência, arrendamento ou cobrança de suas terras ou propriedades no Reino Unido, e os diretores executivos da entidade poderão enfrentar sanções criminais, incluindo multas de até £2.500 por dia ou pena de prisão de até 5 anos.

Histórico

De acordo com a nova Lei de Crimes Econômicos (Transparência e Execução), um novo Registro de Entidades Estrangeiras (ROE) está sendo criado no Reino Unido e será mantido pela Companies House. Esse registro faz parte da estratégia do governo do Reino Unido para combater o crime econômico e, ao mesmo tempo, garantir que as empresas legítimas continuem a ver o Reino Unido como um ótimo lugar para investir.

O novo registro exigirá que as entidades estrangeiras que possuem terras ou propriedades no Reino Unido declarem seus proprietários beneficiários ou diretores executivos. Haverá sanções severas para aqueles que não cumprirem a exigência, incluindo restrições à compra, venda, transferência, arrendamento ou cobrança de suas terras ou propriedades no Reino Unido, e os diretores executivos da entidade poderão sofrer sanções criminais, incluindo multas de até £2.500 por dia ou pena de prisão de até 5 anos. As entidades não britânicas que detêm propriedades no Reino Unido devem enviar as informações necessárias ao ROE até 31 de janeiro de 2023.

Mais de 31.000 empresas em todo o mundo precisarão preencher um formulário no novo registro, e esperamos que a demanda por assistência com esses formulários aumente bastante no final de dezembro e em janeiro. As entidades que deixarem seu registro para janeiro poderão descobrir que não conseguirão cumprir o prazo devido ao grande número de empresas que estão tentando fazer o registro. Nossa recomendação para qualquer entidade fora do Reino Unido que precise fazer uma declaração sobre o ROE é que inicie o processo o mais rápido possível.

Como podemos ajudar

Como parte do processo de registro, as verificações devem ser realizadas por uma pessoa relevante sediada no Reino Unido e supervisionada de acordo com os Regulamentos de Lavagem de Dinheiro. O negócio de serviços corporativos da Trident Trust no Reino Unido é supervisionado pelo HMRC e está apto a fornecer os seguintes serviços:

  • Garantir que todas as informações necessárias para o registro sejam recebidas e verificadas
  • Verificar as identidades das partes a serem registradas, conforme exigido pela lei
  • Concluir o processo de registro
  • Concluir as atualizações anuais contínuas do registro, conforme necessário

Leia nossa visão geral do serviço e as perguntas frequentes para saber mais.

O que fazer a seguir

Nossa equipe especializada no Reino Unido está à disposição para ajudar os clientes a fazer a declaração de ROE.

  • Se você já é cliente da Trident Trust, entre em contato com seu representante local habitual, que poderá orientá-lo nesse processo.
  • Se não for cliente da Trident Trust, envie um e-mail para nossa equipe dedicada de ROE em roe@tridenttrust.com
  • Nessa etapa, enviaremos uma lista das informações necessárias para determinar a complexidade das suas exigências de registro. Depois que você fornecer essas informações, apresentaremos uma cotação de honorários para o nosso trabalho.