As entidades de fora do Reino Unido que detêm propriedades no Reino Unido devem fazer uma submissão a um novo Registro de Entidades Estrangeiras até 31 de janeiro de 2023. As entidades que não estiverem em conformidade enfrentarão sanções significativas, incluindo restrições à compra, venda, transferência, arrendamento ou cobrança de suas terras ou propriedades no Reino Unido, e os diretores executivos da entidade poderão enfrentar sanções criminais, incluindo multas de até £2.500 por dia ou pena de prisão de até 5 anos.
Histórico
De acordo com a nova Lei de Crimes Econômicos (Transparência e Execução), um novo Registro de Entidades Estrangeiras (ROE) está sendo criado no Reino Unido e será mantido pela Companies House. Esse registro faz parte da estratégia do governo do Reino Unido para combater o crime econômico e, ao mesmo tempo, garantir que as empresas legítimas continuem a ver o Reino Unido como um ótimo lugar para investir.
O novo registro exigirá que as entidades estrangeiras que possuem terras ou propriedades no Reino Unido declarem seus proprietários beneficiários ou diretores executivos. Haverá sanções severas para aqueles que não cumprirem a exigência, incluindo restrições à compra, venda, transferência, arrendamento ou cobrança de suas terras ou propriedades no Reino Unido, e os diretores executivos da entidade poderão sofrer sanções criminais, incluindo multas de até £2.500 por dia ou pena de prisão de até 5 anos. As entidades não britânicas que detêm propriedades no Reino Unido devem enviar as informações necessárias ao ROE até 31 de janeiro de 2023.
Mais de 31.000 empresas em todo o mundo precisarão preencher um formulário no novo registro, e esperamos que a demanda por assistência com esses formulários aumente bastante no final de dezembro e em janeiro. As entidades que deixarem seu registro para janeiro poderão descobrir que não conseguirão cumprir o prazo devido ao grande número de empresas que estão tentando fazer o registro. Nossa recomendação para qualquer entidade fora do Reino Unido que precise fazer uma declaração sobre o ROE é que inicie o processo o mais rápido possível.
Como podemos ajudar
Como parte do processo de registro, as verificações devem ser realizadas por uma pessoa relevante sediada no Reino Unido e supervisionada de acordo com os Regulamentos de Lavagem de Dinheiro. O negócio de serviços corporativos da Trident Trust no Reino Unido é supervisionado pelo HMRC e está apto a fornecer os seguintes serviços:
- Garantir que todas as informações necessárias para o registro sejam recebidas e verificadas
- Verificar as identidades das partes a serem registradas, conforme exigido pela lei
- Concluir o processo de registro
- Concluir as atualizações anuais contínuas do registro, conforme necessário
Leia nossa visão geral do serviço e as perguntas frequentes para saber mais.
O que fazer a seguir
Nossa equipe especializada no Reino Unido está à disposição para ajudar os clientes a fazer a declaração de ROE.
- Se você já é cliente da Trident Trust, entre em contato com seu representante local habitual, que poderá orientá-lo nesse processo.
- Se não for cliente da Trident Trust, envie um e-mail para nossa equipe dedicada de ROE em roe@tridenttrust.com
- Nessa etapa, enviaremos uma lista das informações necessárias para determinar a complexidade das suas exigências de registro. Depois que você fornecer essas informações, apresentaremos uma cotação de honorários para o nosso trabalho.