As recentes alterações ao regime de titularidade efetiva das Ilhas Virgens Britânicas introduzem novos procedimentos relativos ao acesso a informações sobre a titularidade efetiva e à proteção dessas informações contra a divulgação. Estas medidas aplicam-se às entidades das Ilhas Virgens Britânicas e aos seus titulares efetivos.
Contexto
Ao abrigo do quadro regulamentar relativo à titularidade efetiva das Ilhas Virgens Britânicas (BVI), determinadas pessoas que possam demonstrar um interesse legítimo podem apresentar um pedido ao Conservador do Registo Comercial para consultar ou solicitar uma cópia das informações registadas no Registo de Titulares Efetivos (ROBO), tal como arquivadas no Registo das Ilhas Virgens Britânicas.
Um interesse legítimo surge, em geral, quando o objetivo do pedido é investigar, prevenir ou detetar a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo ou o financiamento da proliferação, ou quando a entidade jurídica objeto do pedido está ligada a uma pessoa que tenha sido condenada ou esteja a ser processada por tais crimes. As pessoas obrigadas a cumprir as obrigações de diligência devida relativamente aos clientes ao abrigo da legislação das Ilhas Virgens Britânicas (BVI) também são consideradas como tendo um interesse legítimo.
O acesso está limitado às informações relativas a pessoas singulares que detenham, direta ou indiretamente, uma participação de 25 % ou exerçam controlo equivalente sobre uma sociedade comercial ou uma sociedade em comandita simples das Ilhas Virgens Britânicas (BVI). As informações que podem ser divulgadas incluem o nome completo do beneficiário efetivo, o mês e o ano de nascimento, a nacionalidade e a natureza da sua participação ou controlo sobre a pessoa coletiva. Os pedidos estão sujeitos a uma taxa governamental não reembolsável de 75 dólares americanos.
PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE UMA ISENÇÃO GERAL DA OBRIGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO
Quem pode solicitar uma isenção
Um beneficiário efetivo pode solicitar uma isenção da divulgação das suas informações. Os pedidos também podem ser apresentados pelo beneficiário efetivo através do seu representante legal ou de outra pessoa autorizada.
Motivos de isenção
Para que a isenção seja concedida, os requerentes devem apresentar uma explicação clara das circunstâncias que a justificam. Entre os motivos válidos podem incluir-se situações em que a divulgação:
- Pode expor o beneficiário efetivo, ou pessoas ligadas ao beneficiário efetivo, a riscos de danos ou vulnerabilidade
- Pode expor um beneficiário efetivo que seja menor de idade ou que, por qualquer outro motivo, careça de capacidade jurídica
Devem ser apresentados documentos comprovativos juntamente com o pedido, a fim de comprovar as circunstâncias alegadas.
Provas de apoio
A documentação apresentada para apoiar um pedido dependerá das circunstâncias e poderá incluir:
- Comprovativo de idade para menores (certidão de nascimento ou passaporte)
- Correspondência ou documentação oficial de autoridades governamentais nos casos em que estejam em causa questões de segurança nacional
- Declarações sob juramento que comprovem a existência de motivos razoáveis para acreditar que determinadas pessoas se encontram em risco e que identifiquem essas pessoas
Processo de revisão do secretário
O Conservador do Registo Comercial (o «Conservador») analisará cada pedido e poderá solicitar informações ou documentação adicional. As isenções podem ser concedidas sujeitas a condições ou por um período determinado. Caso as circunstâncias que justificam a isenção se alterem, os titulares efetivos devem notificar o Conservador.
PROCESSO DE OPOSIÇÃO A UM PEDIDO DE DIVULGAÇÃO
Objeção à consulta do registo
A partir de 1 de abril de 2026, o Registo de Titularidade Efetiva estará aberto à consulta por qualquer pessoa que possa demonstrar um interesse legítimo, em conformidade com os Regulamentos de Alteração relativos à Titularidade Efetiva. Caso o Conservador do Registo considere que não há motivos válidos para recusar um pedido de acesso, notificará a entidade jurídica através do seu agente registado. Caso recebamos uma notificação em seu nome, informá-lo-emos imediatamente, de modo a maximizar o tempo disponível para que o titular efetivo possa responder.
A pessoa coletiva pode apresentar uma notificação de oposição, mas deve fazê-lo no prazo de cinco (5) dias a contar da receção da notificação do Conservador do Registo. A oposição deve explicar claramente por que razão o Conservador do Registo não deve conceder o acesso.
O aviso do Conservador do Registo indicará a finalidade para a qual as informações serão utilizadas. Caso o requerente seja uma pessoa coletiva, o aviso indicará também o nome da entidade jurídica que solicita as informações do BO.
Uma entidade jurídica que apresente uma notificação de oposição dentro do prazo dispõe de mais cinco (5) dias para apresentar um pedido de oposição à divulgação. Os fundamentos admissíveis incluem:
- O pedido não ter sido apresentado para um fim legítimo
- O pedido contém informações enganosas ou imprecisas
- A divulgação é suscetível de causar risco de prejuízo ao beneficiário efetivo
- O beneficiário efetivo for menor de idade ou não tiver capacidade jurídica
Devem ser apresentados elementos de prova juntamente com o pedido, a fim de comprovar as circunstâncias alegadas. Caso o secretário rejeite um pedido de oposição à divulgação de informações do BO, o requerente tem o direito de recorrer.
ISENÇÃO OU OBJEÇÃO?
Os pedidos de isenção podem ser apresentados a qualquer momento após a constituição da sociedade e, caso sejam deferidos, podem aplicar-se a várias entidades detidas pelo mesmo beneficiário efetivo. Por outro lado, uma notificação de oposição tem um prazo a respeitar e diz respeito apenas a uma entidade específica. As restrições de acesso não se aplicam às autoridades competentes e às autoridades responsáveis pela aplicação da lei. Dada a natureza crítica de ambos os pedidos, é importante obter aconselhamento de um profissional da área jurídica.
Próximos passos e como podemos ajudar
A partir de 1 de abril de 2026, o Registo das Ilhas Virgens Britânicas (BVI) começará a aceitar pedidos de pessoas que possam demonstrar um interesse legítimo em aceder a informações sobre a titularidade efetiva. Caso seja apresentado um pedido relativo à sua entidade, o Conservador do Registo notificar-nos-á, na qualidade de seu agente registado. Nesses casos, informá-lo-emos imediatamente sobre o pedido e aconselhá-lo-emos quanto a quaisquer medidas necessárias.
O nosso escritório nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI) é uma das mais antigas e maiores sociedades fiduciárias das BVI, tendo constituído e atuando como agente registado para uma parte significativa do número total de empresas ativas inscritas no Registo das BVI. Para mais informações, contacte o seu representante habitual da Trident Trust ou o nosso escritório através do endereço bvi@tridenttrust.com.