Após nossa atualização inicial em fevereiro de 2020, podemos agora confirmar que o Panamá lançou um registro privado de proprietários beneficiários de entidades panamenhas. A Lei nº 129, que estabelece a estrutura legal para o estabelecimento e a regulamentação de um registro de proprietários beneficiários, foi aprovada em 17 de março de 2020 e tornou-se lei em 20 de março de 2020.
Veja nossa atualização de fevereiro
Os agentes residentes de entidades panamenhas deverão registrar determinadas informações sobre o Proprietário Beneficiário Final da entidade na Superintendência de Instituições Não Financeiras. Essas informações não estarão disponíveis ao público.
A nova lei se aplicará a todas as entidades constituídas e registradas no Panamá: empresas, fundações, SRLs e entidades estrangeiras registradas no Registro Público do Panamá.
Nossa nota informativa fornece informações mais detalhadas sobre a lei e as ações que tomaremos em relação a ela.
Leia nosso briefing para obter mais informações.
Leia nosso informe para obter mais informações.