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Panamá introduz registro de propriedade beneficiária

Após nossa atualização inicial em fevereiro de 2020, podemos agora confirmar que o Panamá lançou um registro privado de proprietários beneficiários de entidades panamenhas. A Lei nº 129, que estabelece a estrutura legal para o estabelecimento e a regulamentação de um registro de proprietários beneficiários, foi aprovada em 17 de março de 2020 e tornou-se lei em 20 de março de 2020.

Veja nossa atualização de fevereiro

Os agentes residentes de entidades panamenhas deverão registrar determinadas informações sobre o Proprietário Beneficiário Final da entidade na Superintendência de Instituições Não Financeiras. Essas informações não estarão disponíveis ao público.

A nova lei se aplicará a todas as entidades constituídas e registradas no Panamá: empresas, fundações, SRLs e entidades estrangeiras registradas no Registro Público do Panamá.

Nossa nota informativa fornece informações mais detalhadas sobre a lei e as ações que tomaremos em relação a ela.

Leia nosso briefing para obter mais informações.

Leia nosso informe para obter mais informações.