开曼群岛金融管理局（CIMA）近日宣布，开曼群岛受限信托公司（Restricted Trust Companies，RTCs）及私人信托公司（Private Trust Companies，PTCs）将须提交年度反洗钱（AML）申报表。
这一新要求是 CIMA 持续推行风险为本监管方法的一部分，涵盖反洗钱（AML）、打击恐怖主义融资（CFT）及打击扩散融资（CPF）等领域。通过年度 AML 申报表，CIMA 将能够收集并评估 RTC 及 PTC 的相关信息，作为其对受托服务行业监管工作的一部分。
首次AML申报
针对 RTC 及 PTC 的首份 AML 申报表将于 2026 年 11 月 1 日通过 CIMA 的 Strix 平台发布。
首次申报要求相关实体提供截至2025 年 12 月 31 日的信息，并须于2026 年 12 月 31 日前向 CIMA 提交完整申报。鉴于预计需要提供的信息范围较广，RTC 及 PTC 应预留充足时间审阅申报要求、收集相关资料，并在截止日期前完成申报工作。
持续的年度申报要求
完成首次申报后，RTC 及 PTC 将被纳入适用于信托及企业服务提供商行业的常规 AML 申报周期。
除非 CIMA 另有通知，未来的 AML 申报表将于每年6 月 1 日发布，而完整申报须于每年7 月 31 日前提交。
恒泰信托如何提供协助
恒泰信托可协助 RTC 及 PTC 客户完成 AML 申报工作，包括在申报截止日前将所需信息上传至 CIMA 的 Strix 平台。AML 申报表将由 CIMA 通过 Strix 平台直接发送至相关 RTC 或 PTC 的董事，以及其他指定联系人（如适用），包括主要办事处联系人及反洗钱专员。