Práticas recomendadas para AML/KYC na administração de fundos - uma abordagem baseada em riscos e centrada no cliente 07/09/2025 X Linkedin weixin Messenger Autores Jesmar Ciappara Gerente sênior - Regulamentação jciappara@tridenttrust.com +356 21 434 525 Malta Dan Smith Presidente, Serviços de Fundos dos EUA dsmith@tridenttrust.com +1 404 364 2068 Atlanta Mais Fundos Notícias Introdução das Regras de Serviços Financeiros (Serviços Compartilhados Globais) de 2022 09/05/2023 Trident Trust amplia a presença de serviços de fundos nos EUA para o Texas 02/03/2023 Malta introduz regras formais de preços de transferência 12/12/2022 Práticas recomendadas para AML/KYC na administração de fundos - uma abordagem baseada em riscos e centrada no cliente Últimas notícias Trident Trust expande sua oferta de serviços para a Espanha Introdução das Regras de Serviços Financeiros (Serviços Compartilhados Globais) de 2022 Introdução do imposto de renda corporativo nos Emirados Árabes Unidos Trident Trust amplia a presença de serviços de fundos nos EUA para o Texas Malta introduz regras formais de preços de transferência Conferências ALTSTX, ALTSMIA e ALTSLA