监管合规

监管合规与报告

我们协助客户应对日益复杂的国际监管环境，无论是满足《海外账户税收合规法案》（FATCA）和《共同申报准则》（CRS）等跨境倡议的要求，还是满足新的本地实益所有权申报制度的要求。

恒泰信托一直是我们优秀的合作伙伴，为我们合作的客户提供专业的全方位服务。这对我们来说非常重要，因为这有助于为我们的客户提供无缝的整体体验，即使他们与不同的公司合作。

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他们非常专业，反应迅速。

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我认为他们响应迅速，深谙市场。

钱伯斯高净值指南，2016年

我们的监管合规与报告服务

FATCA 和 CRS 规定的主要义务是：实体需要进行分类，并能够提供该分类的证据；实体需要验证其账户持有人并报告其情况；根据 FATCA 被定义为外国金融机构（FFI）的实体必须直接在美国国税局注册并获得 GIIN，或者由已从国税局获得保荐 GIIN 的注册保荐人进行保荐。

此外，全球许多司法管辖区都引入了复杂的实益所有权申报要求，而且这一数量还在持续增长。

FATCA / CRS 分类与保荐

我们的 FATCA 和 CRS 专职团队能够明确进行分类所需的信息，在两种制度下对实体进行分类，并签署相关的自我证明文件。

我们能够保荐那些我们提供受托服务的客户之FFI 实体，以确保它们符合 FATCA 的要求。

FATCA / CRS 申报

我们可以为账户持有人进行身份识别工作，确保每位账户持有人均符合 FATCA 和/或 CRS 规则，建议哪些账户持有人属于需向美国申报的账户和/或CRS下需申报的账户，并在相关情况下建议这些账户的申报日期。我们亦会确保遵守 FATCA 和/或 CRS 规定的申报协议，包括提交相关的 IRS 表格以及符合当地主管机构要求的申报模式。