监管合规

监管合规与申报

我们协助国际企业应对日益复杂的国际监管环境，无论是满足《海外账户税收合规法案》（FATCA）和《共同申报准则》（CRS）等跨境倡议的要求，还是本地实益拥有权申报制度下的新要求。

恒泰信托实力强大。我们经常合作。他们务实、理智。

钱伯斯高净值指南，2023 年

新加坡市场人士认为，恒泰信托是信托领域的领军企业，在亚洲尤其活跃。

钱伯斯高净值指南，2022 年

他们不断发展壮大，已然成为市场的领导者。

钱伯斯高净值指南，2020 年

我们的监管合规与申报服务

FATCA 和 CRS 规定的主要义务是：实体需要进行分类，并能够提供该分类的凭证；实体需要验证其账户持有人并申报其情况；根据 FATCA 被定义为外国金融机构（FFI）的实体必须直接在美国国税局注册并取得 GIIN，或者由已从国税局获得赞助实体之 GIIN 的注册保荐人保荐。

此外，全球许多司法管辖区已引入复杂的实益拥有权申报要求，而且这一数量还在持续增长。

FATCA / CRS 分类与保荐

我们的 FATCA 和 CRS 专职团队能够明确进行分类所需的信息，在两种制度下对实体进行分类，并签署相关的自我证明文件。

我们能够保荐那些我们提供受托服务的客户之FFI 实体，以确保它们符合 FATCA 的要求。

FATCA / CRS 申报

我们可以开展账户持有人的身份识别工作，确保每位账户持有人都符合 FATCA 和/或 CRS 规则，告知哪些账户持有人属于需向美国申报的账户和/或CRS需申报账户，并在相关情况下告知这些账户的申报日期。我们还确保遵守 FATCA 和/或 CRS 规定的申报协议，包括提交相关的 IRS 表格以及符合当地主管机构要求的申报方案。