Nossa equipe dedicada de FATCA e CRS é capaz de especificar as informações necessárias para realizar a classificação, classificar as entidades sob ambos os regimes e executar a documentação de autocertificação relevante.

Podemos patrocinar entidades FFI de clientes para as quais prestamos serviços fiduciários, a fim de garantir que estejam em conformidade com a FATCA.

Podemos identificar os titulares de contas e garantir que cada um esteja em conformidade com as regras da FATCA e/ou do CRS, informando quais titulares de contas representam contas reportáveis nos EUA e/ou contas reportáveis no CRS e, quando relevante, informando as datas de relatório para essas contas. Também garantimos a conformidade com os protocolos de relatório da FATCA e/ou CRS, incluindo o envio de formulários relevantes do IRS e o esquema de relatório em conformidade com os requisitos da autoridade competente local.

Garantimos que, nas jurisdições em que operamos, os registros de propriedade beneficiária exigidos sejam feitos com precisão e dentro do prazo para as entidades de nossos clientes. Nossos serviços também incluem registros independentes no Registro de Entidades Estrangeiras do Reino Unido, o que exige que as verificações de propriedade beneficiária sejam realizadas por uma empresa sediada no Reino Unido e supervisionada de acordo com os Regulamentos de Lavagem de Dinheiro. Podemos ajudar em todos os aspectos desse processo.