Nossos serviços de conformidade regulatória e relatórios
As principais obrigações previstas na FATCA e no CRS são que as entidades precisam ser classificadas e ser capazes de demonstrar evidências dessa classificação; as entidades precisam validar seus titulares de conta e informar sobre eles; e as entidades definidas na FATCA como Instituições Financeiras Estrangeiras (FFIs) devem se registrar diretamente no IRS dos EUA e obter um GIIN, ou ser patrocinadas por um Patrocinador registrado que tenha obtido um GIIN de patrocínio do IRS.
Além disso, várias jurisdições em todo o mundo introduziram requisitos sofisticados de relatórios de propriedade beneficiária, e esse número continua a crescer.