金融调查局（FIA）已确认，自 2026 年 1 月 1 日起，所有英属维尔京群岛申报实体须通过 AMLive 门户提交可疑活动报告（SAR）及可疑交易报告（STR）。
尽管相关执法推进进度较预期略为缓慢，FIA 仍促请各申报实体尽快完成合规安排，避免延误。
申报实体包括受金融服务委员会监管的持牌机构，以及被归类为非金融业务机构的本地实体。
申报实体需注意的关键事项
- 每个申报实体将获赠一个AMLive免费许可证
- 如需额外许可证，每位用户可按一次性费用150美元申请
- 每名负责提交报告的人员必须拥有独立的许可证
AMLive相关操作指引可于英属维尔京群岛金融调查局官方网站查阅。
我们如何协助客户
在应对新申报平台及监管过渡过程中，可能会给机构带来额外压力。我们的 英属维尔京群岛专业团队可通过以下方式提供协助：
- 协助客户理解 AMLive 的合规要求，并为全面实施作好准备
- 支持 AMLive 用户账户的开户注册及设置
- 审视内部申报流程，确保符合 FIA 的要求
- 提供实务指引，以减少申报错误并加强合规管理机制
如需定制化支持，或探讨这些要求如何适用于贵机构，欢迎通过 bvi@tridenttrust.com 联系我们的英属维尔京群岛团队。